CDD & Compliance Analyst – Fight Fraud & KYC

PinDirect by Cyber & Mason; Amersfoort; On-site; EUR 30,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Goed salaris

26 verlofdagen

Vakantiegeld

Pensioenregeling

Opleiding en ontwikkeling

Impactvol werk

Gezellige collega’s

Unieke kantooromgeving

Job summary

PinDirect by Cyber & Mason zoekt een nauwkeurige en onderzoekende CDD-analist die betrokken is bij het waarborgen van volledige klantdossiers en compliance in het betalingsverkeer. Je werkt op locatie in Amersfoort/Utrecht en werkt nauw samen met de financiële opsporing en uitbetalingsprocessen.

Je analyseert transacties, vult dossiers aan en archiveert volgens vierogen-principe. Netwerken en interviewvaardigheid zijn welkom om klantinformatie te verifiëren en te documenteren.

Qualifications

• HBO-werk- en denkniveau vereist.
• Onderzoekend en analytisch; gericht op resultaat.
• Affiniteit met wet- en regelgeving, integriteit en compliance in finance.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
• Woonachtig in omgeving Amersfoort.
• Communicatief en prettig in telefonisch/interview contacten.

Responsibilities

• CDD-analist zorgt voor volledigheid van juridische klantdossiers.
• Overlegt over wijze van dossier aanvulling.
• Sluit en archiveert dossiers volgens procedures.
• Voert administratieve klantmutaties door in systemen.
• Toepassing van vierogen-principe bij data- en dossiercontrole.
• Beoordeelt benodigde documentatie conform regelgeving.
• Onderdeel van het dagelijkse uitbetalingsproces.
• Analyseert transacties en signaleert risico's.

Skills

Analytisch

Onderzoeksgericht

Resultaatgericht

Communicatief

Education

HBO niveau

Job description

PinDirect by Cyber & Mason zoekt een nauwkeurige en onderzoekende CDD-analist die betrokken is bij het waarborgen van volledige klantdossiers en compliance in het betalingsverkeer. Je werkt op locatie in Amersfoort/Utrecht en werkt nauw samen met de financiële opsporing en uitbetalingsprocessen.

Je analyseert transacties, vult dossiers aan en archiveert volgens vierogen-principe. Netwerken en interviewvaardigheid zijn welkom om klantinformatie te verifiëren en te documenteren.