Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

Grupo Orenes; Santiago de Querétaro; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero en Querétaro busca un profesional para apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en procesos KYC y habilidades en organización y análisis. Se ofrecen oportunidades de crecimiento en un ambiente de trabajo inclusivo.

Formación

• 4-6 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o Auditoría.
• Conocimientos en procesos KYC, Due Diligence y monitoreo transaccional.

Responsabilidades

• Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC y Due Diligence.
• Monitorear operaciones y generar alertas por actividades inusuales.
• Elaborar y presentar reportes regulatorios en tiempo y forma.

Conocimientos

Conocimientos de normativa local

Experiencia en Cumplimiento y PLD/FT

Organización

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afines

Descripción del empleo

Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.

Responsabilidades Clave

• Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC (Know Your Customer) y Due Diligence.
• Monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.
• Elaborar y presentar reportes regulatorios (ROS, avisos a la UIF) en tiempo y forma.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.
• Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras, PEPs).
• Coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.
• Colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.
• Dar soporte al Responsable Senior en la relación con autoridades regulatorias.

Requisitos del Puesto

• Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afines.
• Experiencia: 4-6 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o Auditoría.
• Conocimientos: Normativa local (Ley Antilavado, CNBV, UIF), procesos KYC, Due Diligence y monitoreo transaccional.
• Competencias: Organización, análisis, comunicación efectiva, ética profesional.

Indicadores de Desempeño

• Cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.
• Reducción de errores en procesos KYC y monitoreo.
• Participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.
• Nivel de capacitación del personal operativo.

SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES

Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.

Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.