Especialista en investigaciones y delitos financieros - (Excel avanzado)

BANKAOOL; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco importante en Ciudad de México busca un Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros. El candidato ideal debe tener experiencia en la investigación de fraudes y habilidades para elaborar informes para autoridades. Ofrece un sueldo competitivo y un excelente ambiente laboral con oportunidades de desarrollo.

Servicios

Sueldo competitivo

Prestaciones de ley y superiores

Excelente ambiente laboral

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes.
• Conocimientos en metodologías de investigación financiera.
• Capacidad de coordinación con varias áreas internas.

Responsabilidades

• Análisis e investigación de operaciones financieras sospechosas.
• Detección y seguimiento de fraudes internos o externos.
• Elaboración de reportes para autoridades financieras.

Conocimientos

Análisis de operaciones financieras

Investigación de fraudes

Conocimientos en normatividad CNBV y UIF

Educación

Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Derecho, Economía o afín

Descripción del empleo

Importante Banco solicita: Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros

Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX.

Funciones principales:

• Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas.
• Detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos.
• Elaboración de reportes e informes para autoridades financieras.
• Coordinación con áreas internas (Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Seguridad).
• Propuesta de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos financieros.

Requisitos:

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Derecho, Economía o afín.
• Experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
• Conocimientos en normatividad CNBV, UIF y metodologías de investigación financiera.

Ofrecemos:

• Sueldo competitivo.
• Prestaciones de ley y superiores.
• Excelente ambiente laboral y oportunidades de desarrollo.

Si estás interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio.

Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 1 año de experiencia Edad: entre 22 y 55 años Palabras clave: specialist, especialista