Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Grupo Orenes; Santiago de Querétaro; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de cumplimiento normativo ubicada en Querétaro busca un profesional que brinde apoyo operativo en procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero. Las responsabilidades incluyen revisar documentación de clientes, registrar información en sistemas internos y participar en mejoras continuas. Se requiere licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines, y apreciable experiencia en cumplimiento. El salario dependerá de aptitudes.

Formación

• Experiencia de 1-2 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos (deseable).
• Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.

Responsabilidades

• Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.
• Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.
• Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.
• Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.
• Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.

Conocimientos

Atención al detalle

Organización

Disposición para aprender

Educación

Licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines

Descripción del empleo

Propósito del Puesto

Brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.

Responsabilidades Clave

• Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.
• Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.
• Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.
• Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.
• Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.

Requisitos del Puesto

• Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines.
• Experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos (deseable).
• Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.
• Competencias: Atención al detalle, organización, disposición para aprender.

Indicadores de Desempeño

• Exactitud en la revisión y registro de información.
• Cumplimiento de plazos en tareas asignadas.
• Participación activa en capacitaciones y mejora continua.
• Reducción de errores en procesos operativos.

SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES

Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.

Inclusión y Diversidad

Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.