ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD 2025

Actinver; Nezahualcóyotl; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera busca un ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. La misión es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero. Se requiere licencia en Derecho, 2 años de experiencia y habilidades en análisis de datos. Ofrece un salario competitivo y prestaciones superiores a la ley.

Servicios

Salario competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Oportunidades de desarrollo profesional

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
• Conocimiento de regulaciones financieras.
• Conocimiento en temas de atención a autoridades.

Responsabilidades

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
• Monitoreo y análisis normativo.
• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
• Atención a autoridades y requerimientos legales.
• Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con auditorías internas y externas.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Adaptabilidad al cambio

Gestión del tiempo

Educación

Licenciatura en Derecho o áreas afines

Herramientas

EXCEL

Tablas Dinámicas

Descripción del empleo

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales Tareas y Responsabilidades

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
• Monitoreo y Análisis Normativo.
• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
• Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
• Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho o áreas afines.
• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
• Conocimiento de regulaciones financieras.
• Conocimiento en temas de atención a autoridades.
• Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Beneficios

• Salario competitivo.
• Prestaciones superiores a la ley.
• Oportunidades de desarrollo profesional.

Principales Habilidades

• Capacidad analítica.
• Atención al detalle.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo en equipo.
• Adaptabilidad al cambio.
• Gestión del tiempo.