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AML Investigator – On-Site in Bucharest (Italian Fluent)
Descrizione del lavoro
Un'azienda leader nei servizi finanziari cerca un Analista Anti-Financial Crime per contribuire alla prevenzione dei reati finanziari. Offriamo un ruolo chiave nella valutazione dei rischi e nella conformità normativa. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o simile e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a un'ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese. Offriamo un contratto a tempo pieno con bonus e formazione.
Servizi
Competenze
- Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
- Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
- Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus.
Mansioni
- Monitorare le transazioni finanziarie per attività sospette.
- Indagare su schemi di riciclaggio di denaro e frodi.
- Analizzare i profili dei clienti per valutare i rischi.
Conoscenze
Formazione
* Il benchmark retributivo si basa sugli obiettivi retributivi dei leader del mercato nei rispettivi settori. È pensato per orientare gli utenti Premium nella valutazione delle posizioni aperte e aiutarli a negoziare la propria retribuzione. Tale benchmark non è fornito direttamente dall'azienda, quindi la retribuzione effettiva potrà risultare anche notevolmente superiore o inferiore.