Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

Concentrix; Chieti; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nei servizi finanziari cerca un Analista Anti-Financial Crime per contribuire alla prevenzione dei reati finanziari. Offriamo un ruolo chiave nella valutazione dei rischi e nella conformità normativa. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o simile e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a un'ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese. Offriamo un contratto a tempo pieno con bonus e formazione.

Servizi

Bonus basato sulla performance

Accesso a una piattaforma di benefit flessibili

Assicurazione medica privata

Formazione retribuita e onboarding strutturato

Competenze

• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per attività sospette.
• Indagare su schemi di riciclaggio di denaro e frodi.
• Analizzare i profili dei clienti per valutare i rischi.

Conoscenze

Conoscenza fluente dell'italiano (C1)

Conoscenza dell'inglese (B2)

Pensiero analitico

Attenzione ai dettagli

Orientamento ai risultati

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini

Descrizione del lavoro

In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest.

Descrizione della posizione

In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell'individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.

Responsabilità principali

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
• Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
• Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
• Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
• Redigere sintesi d'indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
• Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
• Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi
• Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
• Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
• Generare report interni ed esterni quando richiesto

Profilo del candidato

• Conoscenza fluente dell'italiano (C1) e dell'inglese (B2)
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
• Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
• Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus

Cosa offriamo

• Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
• Bonus basato sulla performance
• Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
• Assicurazione medica privata
• Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
• Formazione retribuita e onboarding strutturato
• Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership
• Corsi di lingua e di aggiornamento professionale

Sede : Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza

Modalità di lavoro

Solo in presenza

Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un'azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance.

Requisiti di eleggibilità

I candidati devono disporre di un'autorizzazione legale per lavorare in Romania.

Pari opportunità

Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.