Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

Concentrix; Belluno; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda globale di servizi cerca un Analista Anti-Financial Crime con esperienza nella prevenzione di reati finanziari. Inoltre, il candidato deve avere una laurea rilevante e minima esperienza di 2 anni. Offriamo contratto a tempo pieno, bonus basati sulla performance e benefit flessibili. La posizione richiede conoscenza fluente di italiano e inglese. Sede a Bucarest, solo in presenza.

Servizi

Bonus basato sulla performance

Assicurazione medica privata

Formazione retribuita e onboarding strutturato

Competenze

• Minimo 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette.
• Indagare su schemi relativi a riciclaggio di denaro e frodi.
• Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs).

Conoscenze

Conoscenza fluente dell’italiano (C1)

Conoscenza fluente dell’inglese (B2)

Analisi dei profili cliente

Monitoraggio delle transazioni

Attenzione ai dettagli

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini

Descrizione del lavoro

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un

Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana)

qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest .

Descrizione della posizione In qualità di

Analista Anti-Financial Crime , avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.

Responsabilità principali

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
• Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
• Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
• Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
• Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
• Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
• Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)

Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)

• conformemente ai requisiti normativi
• Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
• Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
• Generare report interni ed esterni quando richiesto

Profilo del candidato

• Conoscenza fluente dell’ italiano (C1)
• Conoscenza fluente dell’ inglese (B2)
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
• Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
• Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus

Cosa offriamo

• Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
• Bonus basato sulla performance
• Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
• Assicurazione medica privata
• Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
• Formazione retribuita e onboarding strutturato
• Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership
• Corsi di lingua e di aggiornamento professionale

Sede :

Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza

Modalità di lavoro :

Solo in presenza

Requisiti di eleggibilità I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.

Pari opportunità Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.