Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

Concentrix; Bari; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda globale di servizi sta cercando un Analista Anti-Financial Crime per un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella prevenzione dei reati finanziari. I candidati devono avere una laurea pertinente, esperienza nel campo e ottime competenze analitiche. Offriamo un contratto a tempo pieno con bonus e opportunità di sviluppo professionale. La sede del lavoro è a Bucarest in modalità solo in presenza.

Servizi

Bonus basato sulla performance

Accesso a una piattaforma di benefit flessibili

Assicurazione medica privata

Formazione retribuita e onboarding strutturato

Programmi di sviluppo professionale

Competenze

• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation.
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette.
• Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo.
• Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio.
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive.
• Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio.

Conoscenze

Conoscenza fluente dell’italiano (C1)

Conoscenza dell'inglese (B2)

Attenzione ai dettagli

Pensiero analitico

Orientamento ai risultati

Capacità di lavorare in un ambiente dinamico

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini

Descrizione del lavoro

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest .

Descrizione della posizione

In qualità di Analista Anti-Financial Crime , avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.

Responsabilità principali

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
• Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
• Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
• Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
• Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
• Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
• Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi
• Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
• Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
• Generare report interni ed esterni quando richiesto

Profilo del candidato

Cerchiamo candidati che soddisfino i seguenti requisiti :

• Conoscenza fluente dell’ italiano (C1) e dell’ inglese (B2)
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
• Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
• Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
• Certificazioni professionali (es. CAMS , ICA ) considerate un plus

Cosa offriamo

• Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
• Bonus basato sulla performance
• Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
• Assicurazione medica privata
• Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
• Formazione retribuita e onboarding strutturato
• Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership
• Corsi di lingua e di aggiornamento professionale

Sede : Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza

Modalità di lavoro : Solo in presenza

Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un’azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance.

Requisiti di eleggibilità

I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.

Pari opportunità

Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.