AML Investigator – On-Site in Bucharest (Italian Fluent)

Concentrix; Chieti; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nei servizi finanziari cerca un Analista Anti-Financial Crime per contribuire alla prevenzione dei reati finanziari. Offriamo un ruolo chiave nella valutazione dei rischi e nella conformità normativa. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o simile e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a un'ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese. Offriamo un contratto a tempo pieno con bonus e formazione.

Servizi

Bonus basato sulla performance

Accesso a una piattaforma di benefit flessibili

Assicurazione medica privata

Formazione retribuita e onboarding strutturato

Competenze

• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per attività sospette.
• Indagare su schemi di riciclaggio di denaro e frodi.
• Analizzare i profili dei clienti per valutare i rischi.

Conoscenze

Conoscenza fluente dell'italiano (C1)

Conoscenza dell'inglese (B2)

Pensiero analitico

Attenzione ai dettagli

Orientamento ai risultati

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nei servizi finanziari cerca un Analista Anti-Financial Crime per contribuire alla prevenzione dei reati finanziari. Offriamo un ruolo chiave nella valutazione dei rischi e nella conformità normativa. Il candidato ideale ha una laurea in Finanza o simile e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a un'ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese. Offriamo un contratto a tempo pieno con bonus e formazione.