Senior Fraud Risk & AFC Monitoring Analyst

PT Bank SMBC Indonesia Tbk; Jakarta Pusat; On-site; IDR 300,000,000 - 600,000,000; Full time

Job summary

PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencari profesional di bidang Anti-Financial Crime yang berpengalaman untuk mendukung manajemen risiko, pengendalian internal, dan pelaporan AFC. Peran ini melibatkan konsolidasi laporan berkala, rekonsiliasi data, serta pemantauan alur penanganan kasus fraud secara end-to-end sesuai standar AFMS.

Posisi ini membutuhkan kemampuan analisis data, berpikir konsep, dan kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang baik, bekerja di lingkungan perbankan dengan fokus pada

Qualifications

• Memiliki pengalaman min. 5 tahun di perbankan pada area Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, atau AFC / Anti-Fraud.
• Kemampuan analisis data, berpikir konseptual, dan penyusunan laporan yang kuat.
• Memahami proses operasional perbankan dan alur kerja sistem/ proses ke unit Business/Functions.
• Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik.

Responsibilities

• Mendukung AFC Head dalam konsolidasi, pemantauan, dan penyusunan laporan berkala aktivitas AFC.
• Mengelola pencatatan, verifikasi, serta rekonsiliasi data pelaporan bersama unit Investigasi dan Anti-Fraud Management.
• Memantau alur penanganan kasus fraud secara end-to-end mulai eskalasi hingga rekomendasi perbaikan dan mencatat pada AFMS.
• Mengelola operasional Whistleblowing System (WBS) sebagai administrator kanal dan korespondensi dengan unit terkait.
• Melakukan analisis tren, modus, dan root cause kejadian fraud untuk pencegahan dan pengembangan bisnis.
• Melakukan pemantauan bulanan atas GL transitory, kelengkapan dokumen, serta keabsahan otorisasi DoA.

Skills

Data analysis

Conceptual thinking

Reporting

English communication

Tools

AFMS

WBS

DoA

Job description

PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencari profesional di bidang Anti-Financial Crime yang berpengalaman untuk mendukung manajemen risiko, pengendalian internal, dan pelaporan AFC. Peran ini melibatkan konsolidasi laporan berkala, rekonsiliasi data, serta pemantauan alur penanganan kasus fraud secara end-to-end sesuai standar AFMS.

Posisi ini membutuhkan kemampuan analisis data, berpikir konsep, dan kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang baik, bekerja di lingkungan perbankan dengan fokus pada