Early Detection

PT Allo Bank Indonesia, Tbk; Jakarta Utara; Presencial; IDR 66.960.000 - 133.920.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

PT Allo Bank Indonesia, Tbk mencari kandidat untuk posisi analisis ancaman fraud pada proses onboarding nasabah. Tugas utama meliputi validasi nasabah, pemeriksaan kelayakan dokumen, dan monitoring transaksi untuk mengidentifikasi indikasi penipuan.

Anda akan berkoordinasi dengan tim terkait, memberi rekomendasi perbaikan pada sistem, proses, atau peraturan anti-fraud, dan menyusun laporan kasus fraud secara rutin.

Formación

• Pengalaman kerja 1–2 tahun di perbankan atau di industri keuangan.
• Diutamakan pengalaman monitoring kartu debit/kredit, layanan pelanggan, atau authorization terkait kartu debit/kredit.
• Memiliki pengetahuan proses perbankan dan banking fraud.

Responsabilidades

• Validasi nasabah onboarding untuk mendeteksi indikasi fraud.
• Pengecekan dokumen nasabah untuk memastikan kelayakan dan mencegah fraud.
• Monitoring dan analisa transaksi nasabah terkait indikasi fraud sesuai parameter deteksi awal.
• Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah terhadap transaksi terindikasi fraud, termasuk pemblokiran akun.
• Memberikan rekomendasi perbaikan terkait system, proses, atau rules anti-fraud.
• Menyusun laporan rutin hasil pengumpulan informasi kasus fraud yang ditindaklanjuti sesuai aturan.

Conocimientos

Monitoring kartu debit

Layanan pelanggan

Otorisasi kartu

Pengetahuan fraud perbankan

Descripción del empleo

Melakukan validasi nasabah onboarding untuk memastikan tidak adanya indikasi fraud.

Melakukan pengecekan dan kewajaran dokumen yang diberikan oleh nasabah untuk memastikan tidak ada indikasi fraud.

Melakukan monitoring dan analisa transaksi nasabah yang terindikasi fraud dengan parameter yang sudah ditentukan sebagai deteksi awal.

Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah yang perlu diambil terkait transaksi yang terindikasi fraud, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah genuine serta melakukan pemblokiran akun

Memberikan rekomendasi usulan perbaikan kepada pihak terkait di perusahaan dari sisi system, proses atau rules terkait anti-frau

Menyusun laporan rutin hasil pengumpulan informasi kasus fraud yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku

Kualifikasi

Pengalaman kerja 1 - 2 tahun dibidang Perbankan atau di industri keuangan.

Diutamakan memiliki pengalaman dalam monitoring kartu debit/kredit, customer service, atau authorization yang berkaitan dengan kartu debit/kredit.

Memiliki pengetahuan proses perbankan dan banking fraud.

Allo Bank kini hadir untuk kamu yang ingin mewujudkan semua kebutuhanmu mulai dari segi finansial hingga hiburan, semua kamu bisa dapatkan dengan mudah dan cepat dalam satu genggaman melalui Allo Apps. Allo Bank ingin selalu berinovasi dan memberikan terobosan baru berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, Allo Apps dapat memudahkan kamu untuk terhubung dengan merchant- merchant di dalam ekosistem CT Corpora.

Sebelumnya kami dikenal dengan nama PT Bank Arta Griya pada tahun 1992, kemudian berubah nama pada tanggal tahun 1993 menjadi PT. Bank Harda Griya yang dikenal dengan sebutan Bank Harda. Pada tahun 1996 berubah nama kembali menjadi PT Bank Harda Internasional (BHI). Lalu, pada tahun 2015, BHI melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) kepada masyarakat. Tahun 2021, BHI resmi diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan mendapatkan persetujuan OJK di bulan Maret. Pada bulan Juni 2021 PT Bank Harda Internasional Tbk resmi berganti nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk.

Allo Bank kini hadir untuk kamu yang ingin mewujudkan semua kebutuhanmu mulai dari segi finansial hingga hiburan, semua kamu bisa dapatkan dengan mudah dan cepat dalam satu genggaman melalui Allo Apps. Allo Bank ingin selalu berinovasi dan memberikan terobosan baru berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, Allo Apps dapat memudahkan kamu untuk terhubung dengan merchant- merchant di dalam ekosistem CT Corpora.

Sebelumnya kami dikenal dengan nama PT Bank Arta Griya pada tahun 1992, kemudian berubah nama pada tanggal tahun 1993 menjadi PT. Bank Harda Griya yang dikenal dengan sebutan Bank Harda. Pada tahun 1996 berubah nama kembali menjadi PT Bank Harda Internasional (BHI). Lalu, pada tahun 2015, BHI melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) kepada masyarakat. Tahun 2021, BHI resmi diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan mendapatkan persetujuan OJK di bulan Maret. Pada bulan Juni 2021 PT Bank Harda Internasional Tbk resmi berganti nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk.