Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist

Starcasino; Valladolid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de gaming busca un/a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist en Valladolid. Este rol es clave para garantizar la integridad de las transacciones y el cumplimiento normativo. Se requiere experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y conocimientos en regulaciones AML y KYC. Ofrecemos un ambiente flexible, colaboración directa con equipos de riesgo y cumplimiento, y oficinas en Madrid con beneficios como snacks y almuerzos gratuitos.

Servicios

Snacks gratuitos

Almuerzo gratuito

Ambiente colaborativo

Formación

• 4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero.
• Conocimientos de regulaciones AML / KYC / PSD2.
• Experiencia con herramientas antifraude y PSPs.

Responsabilidades

• Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude.
• Colaborar con áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología.
• Implementar políticas de KYC, AML y PSD2.

Conocimientos

Gestión de pagos

Prevención de fraude

Cumplimiento normativo

Mentalidad analítica

Inglés profesional

Herramientas

Herramientas de detección de fraude (Iovation, Sift, Riskified)

PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei)

Descripción del empleo

Buscamos un/a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo. Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.

Responsabilidades

• Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude, identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
• Colaborar con las áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
• Implementar y mejorar políticas de KYC, AML y PSD2, alineadas con las normativas locales e internacionales.
• Analizar métricas clave de riesgo y fraude y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
• Gestionar la relación con proveedores de pago y herramientas de detección de fraude.
• Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
• Mantenerse actualizado en tendencias de fraude, regulación y pagos digitales para anticipar riesgos emergentes.

Requisitos

• 4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero, idealmente en fintech, gaming, banca o eCommerce.
• Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2 y estándares de seguridad de pagos.
• Experiencia con PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.) y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares).
• Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados.
• Inglés profesional (mínimo B2 / C1).
• Valorable: certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI.

Ofrecemos

• Rol estratégico en un entorno internacional, tecnológico y regulado.
• Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance.
• Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa.
• Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional.
• Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.