Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist

Starcasino; Badajoz; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de tecnología financiera en Extremadura busca un/a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con experiencia en gestión de pagos y prevención de fraude. El candidato ideal tendrá al menos 4 años en posiciones similares y conocimientos de regulaciones AML/KYC. Esta es una oportunidad para influir en la seguridad y reputación de la empresa en un entorno colaborativo y flexible, con oficinas en Madrid.

Servicios

Entorno flexible

Colaboración directa con equipos

Snacks gratuitos

Almuerzo gratuito

Formación

• 4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero.
• Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2.
• Mentalidad analítica y capacidad de síntesis.

Responsabilidades

• Supervisar procesos de pagos y prevención de fraude.
• Colaborar con áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología.
• Implementar políticas de KYC, AML y PSD2.

Conocimientos

Experiencia en fraude

Gestión de pagos

Cumplimiento normativo

Analítica

Inglés profesional

Educación

Certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA)

Herramientas

PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei)

Herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified)

SQL

BI

Descripción del empleo

Buscamos un/a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo. Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.

Responsabilidades

• Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude, identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
• Colaborar con las áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
• Implementar y mejorar políticas de KYC, AML y PSD2, alineadas con las normativas locales e internacionales.
• Analizar métricas clave de riesgo y fraude y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
• Gestionar la relación con proveedores de pago y herramientas de detección de fraude.
• Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
• Mantenerse actualizado en tendencias de fraude, regulación y pagos digitales para anticipar riesgos emergentes.

Requisitos

• 4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero, idealmente en fintech, gaming, banca o eCommerce.
• Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2 y estándares de seguridad de pagos.
• Experiencia con PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.) y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares).
• Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados.
• Inglés profesional (mínimo B2 / C1).
• Valorable: certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI.

Ofrecemos

• Rol estratégico en un entorno internacional, tecnológico y regulado.
• Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance.
• Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa.
• Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional.
• Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.