Analista de Operaciones de Fraude

SOTEC CONSULTING; Comunidad de Madrid; Híbrido; EUR 36.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista de Operaciones de Fraude para unirse a un proyecto estratégico en Madrid. Te incorporarás a un equipo especializado en prevención, detección y gestión del fraude, participando en la ejecución y seguimiento de controles operativos sobre transacciones y operaciones financieras.

Se valorará experiencia en entornos financieros, con conocimiento de procesos bancarios, herramientas de análisis y capacidad para colaborar con Riesgos, Compliance y

Formación

• Perfil analítico y organizado con experiencia en entornos financieros.
• Capacidad para analizar alertas y operaciones inusuales.
• Experiencia en controles diarios y mitigación de riesgos.

Responsabilidades

• Ejecutar controles diarios sobre operaciones susceptibles de fraude.
• Analizar e investigar alertas y operaciones inusuales.
• Validar transacciones y aplicar controles de mitigación del riesgo.
• Identificar, escalar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con fraude.
• Elaborar informes y documentar los controles y análisis realizados.
• Colaborar con Riesgos, Compliance, Operaciones y Negocio en la resolución de incidencias.
• Analizar y gestionar datos operativos y de fraude.
• Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Conocimientos

Análisis

Organización

Comunicación

Trabajo en equipo

Herramientas

Actimize

SAS

Firco

Oracle FCCM

Descripción del empleo

Modalidad: Híbrido en Madrid 3 días a la semana en oficina durante los 2 primeros meses, luego 100% remoto.

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Salario: A valorar según experiencia

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Operaciones de Fraude para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.

Te incorporarás a un equipo especializado en prevención, detección y gestión del fraude, participando en la ejecución y seguimiento de controles operativos sobre transacciones y operaciones financieras.

Buscamos un perfil analítico y organizado, con experiencia en entornos financieros, capacid

• Ejecutar controles diarios sobre operaciones susceptibles de fraude.
• Analizar e investigar alertas y operaciones inusuales.
• Validar transacciones y aplicar controles de mitigación del riesgo.
• Identificar, escalar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con fraude.
• Elaborar informes y documentar los controles y análisis realizados.
• Colaborar con las áreas de Riesgos, Compliance, Operaciones y Negocio en la resolución de incidencias.
• Analizar y gestionar datos relacionados con la operativa y los controles de fraude.
• Participar en la mejora continua de los procesos y controles operativos.
• 2 años de experiencia en controles operativos relacionados con fraude, prevención del fraude o riesgos operacionales, preferiblemente en entidades financieras.
• Conocimiento de procesos bancarios y operativa financiera.
• Capacidad analítica para identificar patrones, incidencias y posibles riesgos.
• Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel, y herramientas de análisis de datos.
• Capacidad de organización y gestión.
• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Requisitos valorables

• Experiencia con herramientas de monitorización y prevención del fraude como Actimize, SAS, Firco, Oracle FCCM u otras similares.
• Conocimiento de normativa relacionada con la prevención del fraude y delitos financieros.
• Experiencia previa en áreas de Fraud, Risk, Compliance u Operations dentro del sector financiero.
• Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos y realizando análisis de información.
• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto dentro del sector financiero.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Oportunidades de crecimiento dentro de un grupo internacional.
• Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.