Coord Monitoreo

Banco Santander SA; Santander; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder está buscando un Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en su oficina de México. En este puesto, serás responsable de la revisión y monitoreo de información de usuarios, gestión de alertas y análisis de noticias negativas. Buscamos candidatos con experiencia en prevención de lavado de dinero y una licenciatura en áreas afines. Se valoran habilidades de comunicación efectiva, pensamiento analítico y adaptabilidad. Te ofrecemos un paquete retributivo competitivo y beneficios exclusivos.

Servicios

Contratación directa con Banco Santander

Prestaciones de Ley y superiores

Beneficios exclusivos de Banco Santander

Formación

• Experiencia profesional en prevención de lavado de dinero o anti-money laundering.
• Inglés intermedio deseable.
• Capacidad para el manejo y control de bases de datos.

Responsabilidades

• Revisión y monitoreo de información de usuarios y clientes.
• Gestión y análisis de alertas generadas en sistemas internos.
• Identificación y seguimiento de noticias adversas.

Conocimientos

Experiencia en prevención de lavado de dinero

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Gestión de proyectos

Adaptabilidad

Educación

Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Derecho

Herramientas

Conocimiento de Office

Descripción del empleo

Coord Monitoreo page is loaded## Coord Monitoreolocations: OFNA BANCO PATIO STA FE CDMXtime type: Full timeposted on: Posted Yesterdayjob requisition id: Req1505605Coord MonitoreoCountry: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **COORDINADOR DE PREVENCION** **DE LAVADO DE DINERO** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Revisión y Monitoreo de información de usuarios y/o clientes* Responsable de llevar a cabo la revisión de la información de usuario y/o clientes, así como de todas las partes relacionadas o intervinientes, a través de la verificación en listas de sanciones tanto locales como internacionales (Screening).* Asimismo, se realiza la gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos de la institución, con el objetivo de prevenir el establecimiento de relaciones comercial con clientes no alineados con los criterios definidos.* Monitoreo de Noticias Negativas* Identificación, análisis y seguimiento de noticias adversas relacionadas con temas pertinentes al ámbito de la vacante, con el fin de anticipar riesgos reputacionales, regulatorios o legales.* Gestión de base de datos y cruces masivos* Experiencia en el manejo, control y explotación de bases de datos para la realización de cruces masivos como parte de los procesos operativos diarios de screaning aplicados a clientes, empleados, proveedores y demás contrapartes.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Deseable)**Educación**Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés Intermedio (Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)**Habilidades interpersonales**· Comunicación efectiva:· Pensamiento analítico:· Gestión de proyectos:· Adaptabilidad**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.[](blob:https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/6a996dba-62e9-41c8-8029-27bfeba7e827)