Analista Senior PBC/FT

Grant Thornton España; Madrid; Hybrid; EUR 42.000 - 58.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Salario competitivo

Retribución flexible

33 días laborables de vacaciones

Jornada intensiva

La tarde de tu cumpleaños libre

Teletrabajo

Feel Good: Programa de Salud

Eventos de RSC

Zusammenfassung

Grant Thornton España busca un Analista Senior de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para la oficina de Madrid. Analizarás clientes, realizarás diligencia debida y gestionarás alertas de operaciones sospechosas, emitiendo informes técnicos y valorando el origen de los fondos.

Se valora experiencia en el sector financiero o inmobiliario, dominio de MS Office y capacidad para trabajar en un entorno dinámico con formación continua y oportunidades internacionales.

Qualifikationen

• Grado en Derecho, ADE o similar.
• Experiencia de 2–3 años en roles similares en finanzas o inmobiliario.
• Conocimiento de herramientas de Office a nivel avanzado.

Aufgaben

• Análisis de clientes (KYC) y debida diligencia.
• Redacción de informes técnicos de diligencia debida y análisis de origen de fondos.
• Gestión de alertas y detección de operaciones sospechosas.

Kenntnisse

KYC analysis

AML monitoring

Data analysis

Ausbildung

Derecho

ADE

Tools

MS Office

Excel

Word

PowerPoint

Jobbeschreibung

¿Buscas el mejor lugar para crecer? Si es así, ¡Bienvenida/o a Grant Thornton! Somos una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de 73.000 profesionales presentes en más de 140 países. En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad. Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma. Nuestro lema “Go Beyond” resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos.

En estos momentos, en nuestro Departamento de Forensic de la oficina de Madrid, buscamos incorporar una-un Analista Senior de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

¿Qué funciones llevarás a cabo?

• Análisis de clientes (KYC)
• Redacción de informes técnicos de debida diligencia sobre clientes (como la gestión de la documentación para la identificación formal y material de clientes, el análisis del origen de los fondos con los que operan los clientes y capacidad para emitir conclusiones razonables y razonadas sobre tal origen desde un punto de vista de PBC/FT. y el trato directo con el departamento comercial encargado de recopilar la documentación)
• Alertas y detección de operativa sospechosa
• Grado en Derecho, ADE o similar.
• Experiencia de entre 2 y 3 años en una posición similar enfocada al sector financiero e inmobiliario
• Conocimiento alto de Office: Excel, Word, PowerPoint, etc
• Oportunidades internacionales y red de contactos global.
• Plan de Formación continua y guía counselor individualizado.
• Excelente ambiente de trabajo, dinámico y profesional.
• Salario competitivo y plan de Retribución flexible.
• Importantes beneficios sociales.
• 33 días laborables de vacaciones.
• Jornada intensiva.
• La tarde de tu cumpleaños libre.
• Teletrabajo.
• Feel Good, nuestro Programa de Salud para velar por tu bienestar (eventos deportivos, charlas de profesionales…)
• Solidaridad: eventos de RSC porque estamos comprometidos con la sociedad.
• Programa Embajador Grant Thornton, ¡Conviértete en el próximo embajador!
• Comisión de Igualdad, porque estamos comprometidos por fomentar la igualdad.

El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.

¡Es tu momento para dar tu salto profesional con Grant Thornton!