Analista Prevención Blanqueo de Capitales

KPMG Spain; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid para unirse al equipo K-CAT. El candidato deberá colaborar en definiciones de políticas y realizar evaluaciones de riesgo de clientes, asegurando el cumplimiento normativo. Se ofrece un ambiente de trabajo excelente, salario competitivo y beneficios como 31 días de vacaciones y la tarde de su cumpleaños libre. Oportunidades de teletrabajo y contactos globales son parte de la oferta.

Servicios

Salario competitivo

Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo

31 días laborables de vacaciones

La tarde de tu cumpleaños libre

Acceso a Kteam

Formación

• Colaborar en la definición de políticas para cumplir requisitos legales en prevención del blanqueo de capitales.
• Realizar el seguimiento de criterios de aceptación de nuevos clientes.
• Definir y monitorizar operativas de riesgo.
• Realizar evaluaciones de riesgo de clientes y emitir conclusiones.
• Controlar la normativa vigente y planes de acción correctivos.

Responsabilidades

• Colaborar en políticas y procedimientos de prevención.
• Monitorear admisión de clientes y resolver dudas.
• Evaluar riesgos y asegurar cumplimiento normativo.

Conocimientos

Nivel avanzado del paquete Office

Conocimientos/experiencia en KYC/AML

Capacidad para trabajar en equipo

Descripción del empleo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta

Analista Prevención Blanqueo de Capitales

Fecha de publicación: 8 ene 2026

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Integrado en el equipo K-CAT (KPMG Client Assessment Team), dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC), elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales.

Algunas de las principales funciones a realizar son:

• Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.
• Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.
• Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.
• Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.
• Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.).

• Nivel avanzado del paquete Office.
• Se valorará positivamente tener conocimientos/experiencia en KYC/AML.
• Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.

• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
• Oportunidades internacionales y red de contactos global.
• Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
• 31 días laborables de vacaciones.
• La tarde de tu cumpleaños libre.
• Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo.
• Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones.

*Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas.

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.