Analista KYC / Client Due Diligence

SOTEC CONSULTING; Madrid; Presencial; EUR 32.000 - 42.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista KYC / Client Due Diligence para incorporarse a un proyecto estratégico en el ámbito financiero y regulatorio. Trabajará en procesos de KYC, AML y CDD, asegurando cumplimiento normativo y actualización de expedientes.

Colaborará con Compliance y Front Office, verificando identidades y gestionando información de clientes, con foco en trazabilidad y precisión.

Formación

• Experiencia previa en KYC, AML, Compliance, Client Due Diligence o funciones similares.
• Conocimientos de identificación y verificación de clientes.
• Conocimiento de normativa KYC/AML y prevención del blanqueo de capitales.
• Nivel de inglés suficiente para trabajar con documentación y/o interlocutores internacionales.
• Capacidad analítica, atención al detalle y cumplimiento de procedimientos.
• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Responsabilidades

• Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el proyecto.
• Analizar la información y documentación recopilada para identificar posibles riesgos regulatorios y determinar la aceptabilidad del cliente desde el punto de vista de Compliance.
• Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, independientes y actualizadas.
• Revisar y mantener actualizada la información de clientes en los sistemas y registros corporativos, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Colaborar estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo (Compliance) en la revisión y validación de expedientes.
• Detectar posibles inconsistencias, alertas o información incompleta y realizar el seguimiento necesario para su resolución.
• Comunicarse con los equipos de Front Office y/o directamente con clientes para solicitar información y documentación adicional cuando sea necesario.
• Garantizar la correcta trazabilidad y documentación de las revisiones realizadas, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
• Experiencia previa en KYC, AML, Compliance, Client Due Diligence o funciones similares.
• Conocimientos de procesos de identificación y verificación de clientes.
• Conocimiento de normativa y procedimientos relacionados con KYC/AML y prevención del blanqueo de capitales.
• Nivel de inglés suficiente para trabajar con documentación y/o interlocutores internacionales.
• Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento de procedimientos.
• Buenas habilidades de comunicación y capacidad para trabajar con diferentes equipos.

Conocimientos

KYC/AML

Compliance

Analytical

Detail-oriented

Comunicación

Inglés

Educación

Derecho

ADE

Finanzas

Economía

Criminología

Herramientas

KYC/AML platforms

Descripción del empleo

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista KYC / Client Due Diligence para incorporarse a un proyecto estratégico de gran escala dentro del ámbito financiero y regulatorio.

La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de KYC (Know Your Customer), Client Due Diligence y análisis de riesgo, asegurando que la información y documentación de los clientes cumplen con la normativa vigente y con los procedimientos internos establecidos. Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Compliance y Front Office, participando en la revisión, validación y actualización de expedientes de clientes.

Funciones

• Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el proyecto.
• Analizar la información y documentación recopilada para identificar posibles riesgos regulatorios y determinar la aceptabilidad del cliente desde el punto de vista de Compliance.
• Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, independientes y actualizadas.
• Revisar y mantener actualizada la información de clientes en los sistemas y registros corporativos, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Colaborar estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo (Compliance) en la revisión y validación de expedientes.
• Detectar posibles inconsistencias, alertas o información incompleta y realizar el seguimiento necesario para su resolución.
• Comunicarse con los equipos de Front Office y/o directamente con clientes para solicitar información y documentación adicional cuando sea necesario.
• Garantizar la correcta trazabilidad y documentación de las revisiones realizadas, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
• Experiencia previa en KYC, AML, Compliance, Client Due Diligence o funciones similares.
• Conocimientos de procesos de identificación y verificación de clientes.
• Conocimiento de normativa y procedimientos relacionados con KYC/AML y prevención del blanqueo de capitales.
• Nivel de inglés suficiente para trabajar con documentación y/o interlocutores internacionales.
• Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento de procedimientos.
• Buenas habilidades de comunicación y capacidad para trabajar con diferentes equipos.

Requisitos valorables

• Experiencia en el sector bancario, financiero, fintech o consultoría regulatoria.
• Conocimiento de procesos EDD (Enhanced Due Diligence) y análisis de clientes de riesgo elevado.
• Familiaridad con conceptos como UBO, PEP, sanciones internacionales, screening y adverse media.
• Experiencia utilizando herramientas o plataformas especializadas en KYC/AML.
• Conocimiento de otros idiomas, especialmente francés.
• Formación universitaria en Derecho, ADE, Finanzas, Economía, Criminología o áreas relacionadas.
• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.