Analista de Compliance Internacional

beside Talent; Zafra; Híbrido; EUR 30.000 - 42.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Beneficios sociales

Servicio de catering

Descripción de la vacante

Beside, mediante su unidad especializada en selección de perfiles, busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a un cliente en la zona de Zafra (Badajoz). El/la candidato/a se encargará de la validación y el análisis de socios comerciales a nivel internacional, asegurando el cumplimiento normativo y la trazabilidad de las verificaciones.

Se valorará experiencia en due diligence, KYC, AML y revisión de estructuras societarias complejas.

Formación

• Experiencia o formación relacionada con Compliance y regulación internacional.
• Realización de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios.
• Capacidad para analizar estructuras y beneficiarios finales (UBO).
• Revisión de documentación corporativa, legal y mercantil.

Responsabilidades

• Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
• Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
• Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
• Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
• Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
• Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
• Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
• Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Conocimientos

Compliance

Due Diligence

KYC

AML

Auditoría

Riesgos

Derecho Mercantil

Inglés B2

Educación

Grado universitario + Máster

Descripción del empleo

En Beside, a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones:

• Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
• Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
• Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
• Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
• Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
• Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
• Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
• Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
• Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
• Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
• Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
• Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
• Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
• Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto

• Contrato indefinido
• Ubicación: Zafra (Badajoz)
• Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
• 60% teletrabajo
• Beneficios sociales
• Servicio de catering

Requisitos

Imprescindibles

• Experiencia o formación relacionada con:
• Compliance
• Due Diligence
• KYC
• AML
• Auditoría
• Riesgos
• Derecho Mercantil
• Nivel de inglés mínimo B2 - es el idioma oficial de la compañia
• Grado universitario + Máster.
• Capacidad para analizar documentación corporativa y legal.
• Experiencia trabajando con documentación internacional.
• Perfil organizado y orientado al detalle.

Muy valorable

• Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer).
• Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML).
• Experiencia revisando listas de sanciones internacionales.
• Background en compliance corporativo.
• Conocimiento de estructuras societarias complejas.
• Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.