Analista de Riesgos y Cumplimiento

Descripción

Buscamos un profesional para llevar a cabo la verificación de identidad de los clientes, monitoreo de riesgos asociados con cada cliente y revisión y actualización de los registros de los clientes.

Responsabilidades

• Verificar documentos de identidad
• Monitorear riesgos geográficos, financieros y de sanciones
• Revisar y actualizar registros de clientes
• Trabajar bajo directrices normativas para cumplir con AML y CFT
• Investigar y realizar due diligence en casos de alto riesgo
• Preparar informes regulatorios

Perfil / Requisitos

• Mínimo 1 año de experiencia en CDD
• Conocimiento de screening y regulaciones
• Experiencia como CS
• Ingles Alto C1, Oral y escrito

Esa es una oportunidad para trabajar en el sector bancario y desarrollar tus habilidades en KYC.