Junior AML Analyst - PBC

Arktic es una firma de consultoría de negocio con experiencia y foco en la industria financiera: bancos, gestoras, fintech y aseguradoras. Conocemos la manera en que podemos evolucionar la forma del negocio, sabemos hacerlo y somos el mejor compañero de viaje posible.

Arktic es un espacio donde todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos como profesionales, aprender y crecer. Creemos en el talento y la creatividad. Para nosotros nuestros consultores son el alma de Arktic y, por eso, desde nuestro primer día entendemos que posicionarlos en el centro es lo justo, y revertir parte de nuestro beneficio en su formación y su bienestar.

En esta ocasión estamos buscando un perfil de Junior Analyst AML/ PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales).

Funciones del perfil

• Como analista de operaciones de financiación comercial de FC, realizarás comprobaciones AML en las transacciones de financiación comercial de SCIB procedentes de diferentes zonas geográficas (CE, NYB, SLB, España, etc.) como comprobación previa a la operación antes de que las transacciones se configuren en los sistemas.
• Principal responsable de garantizar la identificación eficiente de los riesgos de ML/TF, como sanciones y AM relevantes vinculados a las partes que intervienen en la transacción, mercancías de alto riesgo, DUG o riesgos relacionados con la ruta del buque.
• Cumplimiento de políticas y procedimientos globales en materia de AML y TF.
• Revisión las transacciones de financiación comercial.
• Supervisión las rutas de envío implicadas en las transacciones.
• Comunicar y gestionar las cargas de trabajo habituales con los equipos locales de Front/Middle Office.
• Elevar los riesgos de AML a los RAC locales.
• Proponer cambios en los procedimientos.
• Excelente ambiente de trabajo
• Híbrido en Madrid: 2-3 días a la semana de presencialidad.

En Arktic garantizamos la igualdad de oportunidades con independencia del género, origen nacional, orientación sexual, religión o discapacidad, trabajamos juntos para crear un ambiente inclusivo donde todos puedan alcanzar su máximo potencial.