Desarrollador de Riesgos Bancarios

Desarrollador de Riesgos Bancarios

En este proyecto, se busca a un Desarrollador de Riesgos Bancarios para colaborar en la verificación de identidad y monitoreo de riesgos asociados con clientes del sector bancario.

Responsabilidades

• Verificar y validar los documentos de identidad de los clientes.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisar y actualizar registros de los clientes asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo directrices de Cumplimiento Normativo para asegurar que procedimientos y procesos cumplan con normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en preparación de informes y documentación para cumplir con autoridades regulatorias y supervisores.

Experiencia y habilidades requeridas

• Experiencia como CS.
• Ingles Alto C1, oral y escrito.

Beneficios

• Hora Flexible.
• Formación Online.
• Programas de desarrollo profesional.