Anti-money laundering analyst

Overview

Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML KYC / CDD Clientes corporativos. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. ¡Esperamos tu candidatura!

Funciones

• Analisis customer Due Diligence sobre clientes mayoristas
• Elaboración de expedientes de KYC sobre dichos clientes
• Resolución y análisis de la información recibida por el FO / Cliente
• Contacto con FO y clientes para obtener información necesaria

Requisitos

• Mínimo 1 año de experiencia en funciones AML / KYC
• Nivel alto de inglés y español (trabajo en entorno internacional)
• Grado universitario finalizado
• Manejo de herramientas de Microsoft Office
• Conocimiento de herramientas Fenergo (muy valorado)

Mejor si tienes

• Proactividad
• Afán de superación
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente

Ofrecemos

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento

Ubicación y horario

Lugar: Madrid – modalidad HÍBRIDA (3 días / semana durante los primeros 2 meses). Luego flexibilidad para teletrabajar. Horario: 9:00 – 18:00