Especialista en Cumplimiento Normativo para la Banca

Analista de Compliancy para la Banca

Buscamos un / a profesional especializado en cumplimiento normativo con experiencia en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT) para incorporarse a nuestro proyecto en una entidad bancaria líder.

Responsabilidades del Puesto

• Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa (SEPBLAC, EBA, etc.).
• Gestión de alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
• Actualización y mantenimiento de bases de datos con información KYC.
• Contacto con clientes o áreas internas para requerimientos de información adicional.
• Colaboración con los equipos de Compliance, Legal y Operaciones.

Requisitos del Candidato

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

Beneficios del Trabajo

Prestar servicio en una empresa líder en el sector bancario y desarrollar tu carrera como experto en cumplimiento normativo.