Analista Senior de Verificación de Identidad

Overview

Buscamos un analista senior con experiencia en verificación de identidad y monitoreo de riesgos.

Funciones

• Realizar la verificación de la identidad de los clientes, revisando y validando documentos de identidad.
• Monitorear y evaluar los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como origen geográfico, fuente de fondos y lista de sanciones.
• Revisar y actualizar registros de clientes para asegurar que los datos estén completos y precisos.
• Aplicar directrices del cumplimiento normativo para garantizar que procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con autoridades regulatorias y supervisores.

Habilidades y requisitos

• Al menos 1 año de experiencia en CDD.
• Conocimiento de screening y regulaciones.
• Experiencia como CS.
• Inglés avanzado, oral y escrito.

Ventajas

Esta es una oportunidad para desarrollar tus habilidades y conocimientos en un área estratégica para nuestra empresa.

Otras ventajas

Tendrás la oportunidad de trabajar en un equipo dinámico y estar al día con las últimas tendencias y regulaciones en el sector.