Analista de Monitoreo de Riesgos Financieros

Overview

Como Analista de Monitoreo de Transacciones, tu objetivo es realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones para detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

FUNCIONES

• Ayuda al equipo de Operaciones de Delitos Financieros analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.
• Realiza investigaciones de debida diligencia sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países.
• Lleva a cabo investigaciones utilizando herramientas internas, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros.
• Recolecta información relevante y analiza la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos y posibles actividades sospechosas.
• Documenta una conclusión sobre si se ha identificado o no una actividad potencialmente sospechosa.

REQUISITOS Y HABILIDADES

• Tienes experiencia en gestión de alerts de Monitoreo de Transacciones (TM) en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Tienes experiencia en la industria de servicios financieros con conocimiento de productos y servicios de banca corporativa.
• Tienes habilidades en herramientas ofimáticas como Excel, Word y Access.

COMPETENCIAS Y CALIFICACIONES

• Experiencia en gestión de alertas de TM en PLD.
• Conocimiento de la industria de servicios financieros y productos de banca corporativa.
• Habilidades en herramientas ofimáticas.

FORMACIÓN

Necesitas tener una Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar. Un nivel C1 de inglés es deseable.