Analista Financiero de Cumplimiento

Analista de Cumplimiento AML

Nuestra organización busca a un profesional altamente motivado para desempeñar un papel crucial en la prevención del crimen financiero.

Responsabilidades

• Ayudarás al equipo de análisis, identificando y analizando transacciones sospechosas y clientes potencialmente peligrosos.
• Realizarás investigaciones exhaustivas sobre clientes globales, considerando aspectos regulatorios e internacionales.
• Trabajarás con herramientas especializadas para recopilar y analizar datos cruciales.
• Evaluarás riesgos y elaborarás informes precisos y concisos.
• Pertenece a la categoría conocida como analistas de cumplimiento KYC / EDD.

Habilidades necesarias

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones financieras o áreas afines.
• Excelentes conocimientos en vigilancia de transacciones, gestión de alertas y procesos de verificación de cliente (KYC) y diligencia debida ampliada (EDD).
• Familiaridad con sanciones internacionales y leyes anticorrupción.
• Experiencia en productos bancarios corporativos y correspondientes.
• Idioma nativo español e inglés, con dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize y World Check.
• Pensamiento lógico, enfoque estructurado y dedicación al detalle.

Sobre nuestra oportunidad

En esta posición, colaborarás estrechamente con expertos en el campo para contribuir a una seguridad financiera más robusta. Si eres apasionado por el análisis financiero y deseas trabajar en un entorno dinámico, esto es la oportunidad perfecta para ti.