Técnico de Verificación de Identidad

Analista Banca

Buscamos un profesional experimentado para trabajar en la verificación de identidad de clientes.

Se trata de una posición a largo plazo en el sector bancario, donde tendrás la oportunidad de utilizar tus habilidades y conocimientos para verificar y validar documentos de identidad.

Responsabilidades

• Verificar y validar documentos de identidad de los clientes de manera oportuna y precisa.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como origen geográfico, fuente de fondos y lista de sanciones o personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisar y actualizar registros de los clientes asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Requisitos

• Experiencia como analista de riesgos.
• Ingles avanzado C1, oral y escrito.
• No requiere experiencia previa, estamos dispuestos a ofrecer capacitación.
• El idioma requerido es Ingles. Se valora mucho el respeto al tiempo de respuesta de los posibles candidatos.