Consultor Senior Financial Crime

Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.

Ubicación: Madrid, ES, 28046

Fecha de publicación: 26 ago 2025

Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos. Desarrolla tu carrera con nosotros.

Qué podrás hacer?

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC / FT, sanciones, anti-bribery y corrupción, y abuso de mercado. Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime. Proporcionamos soporte en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes. Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y / o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades. Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC / FT.

Entre las funciones a desempeñar destacan las siguientes :

• Realización de informes de experto externo.
• Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo.
• Planes de diseño e implantación o transformación del modelo de pbcyft.
• Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction / client monitoring / screening.
• Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de pbc / ft y planes de remediación : KYC.
• Análisis expedientes de operativa sospechosa.

Qué necesitas saber

• Buscamos profesionales con al menos 2 años de experiencia en AML, PBC para el sector financiero.
• Conocimiento de la normativa vigente en España en pbc / ft.
• Experiencia en la elaboración de informes de experto externo en pbc / ft y en la elaboración de informes de autoevaluación del riesgo de pbc / ft.
• Nivel de Excel: avanzado.
• Nivel de inglés: avanzado.

Qué valor añadido te podemos aportar

• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
• Oportunidades internacionales y red de contactos global
• Formación continua y plan de carrera a tu medida
• Salario competitivo y plan de remuneración flexible
• 31 días laborables de vacaciones
• La tarde de tu cumpleaños libre
• Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
• Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
• Los beneficios pueden variar para programas de becas y / o prácticas

Nuestro compromiso es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción, ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.