Analista Aml, Kyc

Overview

En Tecdata Engineering estamos en busca de un Analista AML, KYC

Experiencias en roles similares como analista de AML, KYC compliance onboarding, risk operations. Valorably, experiencia trabajando en instituciones financieras, bancos o aseguradoras.

Educación

Grado en administración de empresas, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines. Se valoran certificados adicionales de blanqueo de capitales, prevención de lavado de dinero (CAMS, ICA etc...)

Idiomas

• Ingles avanzado escrito y hablado
• Español

Conocimientos de Herramientas y habilidades

• Capacidad de construir relaciones con banqueros y clientes. Conectando con otros equipos internos. Resolución de problemas, atención al detalle.
• Capacidad de trabajar con grandes volúmenes de información cumpliendo tiempos y estándares.
• Dominio de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) nivel avanzado

Funciones que va a realizar en su colaboración

• Proceso de KYC onboarding para nuevos clientes: recopilación documental, verificación documental y validación de la información.
• Recolección de clasificaciones regulatorias (MIFID, EMIR, FATCA, DFA, etc.).
• Contacto con FO o cliente vía email o llamada.
• Verificación de alertas o actividades sospechosas y comunicación con equipos de cumplimiento.
• Apoyar en la implementación de mejoras y procedimientos.