Analista de Riesgos Financieros

Descripción del trabajo

En nuestra búsqueda de un Analista KYC Banca - Junior para un proyecto indefinido en el sector bancario, buscamos a una persona con habilidades y conocimientos sólidos en CDD, screening y regulaciones.

Responsabilidades

• Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de nuestros clientes.
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Experiencia y habilidades requeridas

• Contar con al menos 1 año de conocimiento en CDD.
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
• Experiencia como CS.
• Inglés Alto C1, Oral y escrito.

Si buscas un desafío profesional en el ámbito del CDD y estás dispuesto a trabajar en un entorno dinámico y exigente, te invitamos a aplicar a este puesto.