Analista Financiero de Riesgos

Overview

La función de un analista de monitoreo de transacciones es crucial en la detección de actividades ilícitas y el manejo del riesgo.

Resumen

En este papel, se busca a un profesional con experiencia en investigación y análisis para identificar transacciones sospechosas y mitigar riesgos financieros.

El analista trabajará en equipo con otros expertos para garantizar que las operaciones estén libres de fraude y lavado de dinero.

Responsabilidades clave

• Detección y análisis de transacciones anormales para evitar fraudes y riesgos.
• Investigación exhaustiva sobre clientes, productos y servicios para identificar potenciales riesgos.
• Colaboración con equipos especializados para implementar medidas de mitigación de riesgos.
• Mantenimiento de habilidades y conocimientos actualizados en tecnologías y herramientas utilizadas en la industria financiera.

Requisitos del candidato

• Experiencia mínima de tres años en investigación AML y gestión de alertas TM.
• Conocimiento profundo de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.
• Comprensión de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Habilidades excelentes de redacción de informes y comunicación escrita.
• Manejo avanzado de Excel y PowerPoint.

Ventajas del puesto

• Oportunidad de trabajar en un equipo dinámico y enfocado en el éxito.
• Desarrollo de habilidades y conocimientos en áreas como riesgo y seguridad.
• Posibilidad de crecimiento profesional y desarrollo dentro de la organización.