CDD Analyst (Temporal)

Overview

¿Por qué trabajar en Triodos Bank? Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que aporten su labor para desarrollar un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirás a la revisión con la debida diligencia de los clientes, cumplir las revisiones periódicas exigidas por la norma y asegurar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?

• Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
• En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para la investigación CDD.
• Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avancen en su carrera.
• Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre áreas de interés específicas de CDD cuando avancen en su carrera.
• Asumir tareas de apoyo al equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
• Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
• Solicitud de información a los clientes y comunicación directa con ellos.
• Actualización de datos/documentos en Itecban.
• Cumplimiento de requerimientos de DGS y mejora continua de procesos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

• Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
• Experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante en gestión KYC y KYB en entidad financiera.
• Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
• Muy valorables certificaciones que demuestren conocimientos básicos en KYC.
• Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

Competencias básicas

• Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
• Alta capacidad analítica.
• Atención al detalle y habilidad para evaluar críticamente la información.
• Habilidades sociales y de liderazgo.
• Experiencia trabajando en entornos con alto detalle, diligencia, responsabilidad y capacidad de priorización y trabajo en equipo.
• Nivel alto de inglés valorable.
• Usuario avanzado de Excel y Word.

¿Crees que esta oferta está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, envía tu currículum vitae junto con una carta de motivación.

Notas y otros datos

Ubicación: Las Rozas

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2025