Analista Financiero de Riesgos

Overview

El analista de riesgos y cumplimiento es un profesional fundamental en la industria financiera.

Descripción del trabajo

Este especialista desempeñará un papel crucial en la verificación de identidad de los clientes, monitoreo de riesgos y cumplimiento normativo.

Responsabilidades principales

• Verificar y validar documentos de identidad de los clientes para garantizar su autenticidad.
• Identificar posibles riesgos asociados con cada cliente considerando factores como su origen geográfico, fuente de fondos y lista de sanciones o personas políticamente expuestas (PEPs).
• Actualizar datos completos y precisos de los clientes en nuestros registros.
• Trabajar bajo directrices del cumplimiento normativo para asegurar que procedimientos y procesos cumplan con normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CFT).
• Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, proporcionando informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con autoridades regulatorias y supervisores.

Requisitos y calificaciones

• Experiencia mínima de 1 año en CDD.
• Conocimiento de screening y regulaciones.
• Experiencia como CS.
• Nivel alto de inglés (C1), oral y escrito.

Se busca a un profesional con al menos 1 año de experiencia en CDD, conocimiento de screening y regulaciones, y experiencia como CS. El candidato debe tener un nivel alto de inglés (C1), oral y escrito.

En nuestra organización, valoramos la innovación y la mejora continua. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico y apoyo para el desarrollo profesional. Si eres un profesional motivado y ambicioso, ¡únete a nuestro equipo!