Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

Descripción del Puesto

Ofrecemos una oportunidad de carrera en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance, apoyando al departamento legal en la aplicación de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Implementar y mantener programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT).
• Realizar análisis y monitoreo de operaciones sospechosas, asegurando la debida diligencia en la identificación de clientes (KYC).
• Revisar y validar documentación y perfiles de clientes para detectar riesgos asociados a lavado de dinero.
• Investigar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes según la normativa vigente.
• Capacitar y asesorar a empleados sobre políticas de compliance y prevención de riesgos.
• Colaborar con el equipo legal y administrativo para garantizar el cumplimiento regulatorio en todas las transacciones inmobiliarias.