KYC Junior Researcher

Descripción del puesto

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es una unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.

Funciones principales

• Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales, para lo cual habrá formación continua (sesiones de formación mensuales organizadas internamente).
• Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre-analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
• Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
• Recabar del cliente los documentos e información necesarios que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
• Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
• Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
• Coordinar con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales el cierre del proceso KYC y la evaluación del riesgo.
• Se valorará positivamente experiencia previa realizando funciones similares y/o en tareas administrativas o jurídicas.
• Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).

Requisitos y valoraciones

• Ambiente de trabajo positivo, tanto dentro como fuera de la oficina.
• Oportunidades internacionales y red de contactos global.
• Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
• 31 días laborables de vacaciones.
• La tarde de tu cumpleaños libre.
• Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo.
• Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios y promociones.

*Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas.

Compromiso y valores

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas,Garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.