Analista de Riesgos y Cumplimiento

Descripción del Puesto

Buscamos a un / a Analista de Clientes para desarrollar habilidades en Análisis de Riesgo y Cumplimiento Normativo.

Descripción del Puesto

En este puesto, serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT). Esto incluye la revisión, actualización y validación de la información de los clientes. Debes recopilar y analizar documentación de clientes, verificar su perfil de riesgo y clasificarlo según normativa interna y externa. También debes gestionar alertas y revisiones periódicas, mantener bases de datos con información KYC y colaborar con equipos de Compliance, Legal y Operaciones.

Responsabilidades

• Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes.
• Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
• Gestión de alertas y revisiones periódicas.
• Mantenimiento de bases de datos con información KYC.
• Colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones.

Requisitos

• Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.
• Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
• Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).
• Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.
• Valorable inglés intermedio / alto.