Analista de Riesgos y Verificación de Identidad

Descripción del cargo :

Overview

Análisis de riesgos y verificación de identidad

Se busca un profesional para realizar análisis de riesgos y verificación de identidad en un proyecto que involucra clientes bancarios. La posición es remota, por lo que se requiere residir en España.

Funciones principales

• Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes, garantizando su autenticidad y precisión.
• Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Realizar revisiones y actualizaciones de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, proporcionando informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Perfil ideal

• Tener al menos 1 año de experiencia en CDD.
• Conocer screening y, especialmente, regulatorios.
• Tener experiencia como CS.
• Tener un nivel alto de inglés, tanto oral como escrito (C1).

Ventajas

Se ofrece una oportunidad laboral estable y remota, con posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Otras ventajas

Se valorará la experiencia previa en roles similares y la capacidad de trabajar en equipo.