Analista Aml

Overview

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML, especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Qué harás en tu día a día?

• Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
• Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
• Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
• Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
• Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

Qué buscamos?

• Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
• Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML / CFT (nacionales e internacionales).
• Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Nivel avanzado de Excel y PowerPoint.
• Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
• Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.