Financial Security AML Analyst - PBC

Overview

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Responsibilities

• Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y / o sanciones internacionales
• Escalado de los casos que así lo requieran según los procedimientos internos
• Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML
• Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional
• Aplicación y seguimiento de regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.)
• Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno

Competencias y conocimientos

• Conocimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC) valorable
• Familiaridad con los regímenes de sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT, etc.)
• Capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos
• Comprensión de flujos operativos bancarios y de pagos
• Dominio avanzado de Microsoft Office

Requisitos

• Experiencia mínima de 2-3 años como mínimo en funciones similares dentro del sector financiero
• Nivel de inglés C1, con capacidad para comunicarse de manera eficaz con reguladores, auditores y clientes internacionales

Qué ofrecemos

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.