Analista de Riesgos Financieros

Descripción del puesto

El analista de identidad y riesgos es responsable de verificar la identidad de los clientes, monitorear riesgos financieros y revisar registros.

Funciones clave

• Verificar y validar documentos de identidad de los clientes.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisar y actualizar registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Se requiere al menos un año de conocimiento en CDD, conocimiento de screening y regulaciones, experiencia como CS y dominio del inglés (alto nivel C1, oral y escrito).