Analista de Cumplimiento Financiero

Detalle del puesto

Estamos buscando a un profesional apasionado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento y Riesgos. La posición es remota y requiere residencia en España.

En esta posición, su responsabilidad principal será realizar la verificación de identidad de los clientes, asegurándose de que los datos proporcionados sean correctos. También deberá monitorear los riesgos asociados con cada cliente, teniendo en cuenta factores como su origen geográfico y las fuentes de sus fondos.

Además, deberá revisar y actualizar registros de clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos. Trabajará diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para garantizar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Investigará y realizará una due diligence adicional en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionará informes detallados sobre los hallazgos. Colaborará en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Requisitos

• Contar con al menos 1 año de conocimiento en CDD.
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
• Experiencia como CS.
• Inglés Alto C1, Oral y escrito.

Beneficios

• Horario Flexible.
• Salario competitivo + plan de retribución flexible.
• Formación Online.
• Programas de desarrollo profesional.