Consultor Senior Aml - Kyc

Overview

Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de
en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.

Oferta / Beneficios

• Salario negociable según perfil
• Horario de L a V de 9:00 a 18:00
• Contrato Indefinido
• Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
• Seguro médico y retribución flexible

Requisitos / Perfil

• Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)
• Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
• Experiência en KYC -+ 1 años de experiência
• Experiência en onboarding de cliente
• Conocimientos de PEP's, advertise media
• Herramientas deseables : DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
• Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema
• Nível de Excel : alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
• Estudios / Formación : ADE, Económicas o Derecho
• Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
• Deseable formación específica de Financial Crime : AML Y Sanciones.

Sobre Winning

Nuestra VISION : Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION : Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES : Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.