Analista Junior de Compliance

Descripción del puesto

En un entorno dinámico y en constante evolución, buscamos a alguien que se sume a nuestro equipo y contribuya al crecimiento y éxito de nuestra organización.

La unión con Globant ha abierto nuevas oportunidades para nuestro equipo y nos permite ofrecer experiencias más diversas y desafiantes a nuestros profesionales.

A continuación, te presentamos algunas de las responsabilidades clave del puesto :

• Garantizar la calidad de los expedientes KYC.
• Asegurar el cumplimiento de los SLA en la revisión final de los expedientes.
• Coordinar con equipos internos para la aprobación de KYC.
• Preparar y organizar archivos de cliente con rigurosidad.
• Escalar riesgos detectados y proponer acciones correctivas.
• Actuar como experto / a en procesos KYC End-to-End.
• Participar activamente en proyectos ad hoc y adaptarse a un entorno en constante evolución.

Requisitos

• Mínimo 2 años de experiencia en CDD / AML.
• Formación en Derecho, Economía, ADE u otras titulaciones relacionadas.
• Certificaciones o diplomas en AML o áreas similares, valorados positivamente.
• Inglés nivel C1 (imprescindible).
• Conocimientos sólidos de Microsoft Office y Excel.
• Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.
• Se valoran otros idiomas.