KYC & AML Specialist - Financial Crime Prevention

EIFO; København; On-site; DKK 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

EIFO søger en Financial Crime Prevention Specialist i KYC Operations, der vil bidrage til bekæmpelsen af hvidvask, terrorfinansiering og andre former for økonomisk kriminalitet i en statslig finansiel organisation med stærkt samfundsmæssigt formål. Du får mulighed for at arbejde operationelt med kundeforståelse og risikovurderinger.

Du refererer til Teamlederen for KYC Operations og vil gennemføre CDD, ODD og EDD, indsamle dokumentation, håndtere driftssager og udarbejde dokumenter, der støtter

Qualifications

• Gennemførelse af CDD, ODD og EDD med indsamling af relevante kundeoplysninger og dokumentation.
• Undersøgelse af transaktionsmonitorering, EDR og screeningsalarmer samt dokumentation af konklusioner.
• Identifikation og vurdering af risikofaktorer i kundeporteføljen med klar dokumentation.

Responsibilities

• Udføre CDD/ODD/EDD og vurdere kundernes risikoprofil.
• Håndtere driftssager relateret til compliance og kundeforhold.
• Samarbejde på tværs af organisationen og formidle faglige vurderinger klart.
• Bidrage til afklaring af spørgsmål om kunder og dokumentation.

Skills

KYC/AML

CDD/ODD/EDD

Risk assessment

Documentation

Cross-functional collaboration

Job description

EIFO søger en Financial Crime Prevention Specialist i KYC Operations, der vil bidrage til bekæmpelsen af hvidvask, terrorfinansiering og andre former for økonomisk kriminalitet i en statslig finansiel organisation med stærkt samfundsmæssigt formål. Du får mulighed for at arbejde operationelt med kundeforståelse og risikovurderinger.

Du refererer til Teamlederen for KYC Operations og vil gennemføre CDD, ODD og EDD, indsamle dokumentation, håndtere driftssager og udarbejde dokumenter, der støtter