Oficial de Cumplimiento

Global66; Bogotá; On-site; COP 120,000,000 - 180,000,000; Full time

Benefits offered by this job

Programa Global Infinite Learner

Stock Options

Premios para viajar a países de la red

Offsite de equipo

Cupón de descuento en transferencias

Dress Code libre

Día libre de Cumpleaños

Computador corporativo a los 2 años

Job summary

Global66 busca un Oficial de Cumplimiento para liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva para Colombia, asegurando el cumplimiento normativo aplicable.

Además, gestionará la documentación de políticas y procedimientos, presentará informes a la junta directiva o al comité de riesgo y coordinará con Riesgos para programas internos. Se busca perfil con enfoque tecnológico.

Qualifications

• Estudios universitarios completos en ingeniería, auditoría, administración o afines.
• Al menos 5 años de experiencia en Compliance/Cumplimiento.
• Conocimiento de LA/FT con mínimo 150 horas acreditadas.
• Haber sido posicionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

Responsibilities

• Liderar el sistema SARLAFT, asegurando etapas efectivas y oportunas.
• Establecer programa de cumplimiento normativo con políticas adecuadas.
• Informar a la junta directiva y comité de riesgo sobre monitoreos y reportes.
• Definir criterios para operaciones sospechosas y monitoreo de usuarios.
• Registrarse como sujeto obligado ante UIF cuando aplique.
• Reportar Operaciones Sospechosas a la UIAF y mantener ROS.
• Diseñar metodologías de segmentación, identificación y control SARLAFT.
• Mantenerse actualizado en normativa aplicable a Global66 Colombia.

Skills

Cumplimiento

Gestión de riesgo LA/FT

Documentación y Reporting

Auditoría interna

Análisis de datos

Education

Ingeniería / Auditoría / Administración

Conocimiento LA/FT 150 h

Experiencia en cumplimiento regulatorio

Tools

GSuite

Office Suite

Python

R

Segmentación

Job description

Sé el/la próxim@ Oficial de Cumplimiento que transformará las finanzas entre países. Te invitamos a construir, junto a nosotros, el core bancario que mueve miles de de dólares cada segundo por todo el mundo. En Global66, tu trabajo tiene un impacto directo: mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos de vanguardia.

Nuestra Tribu y nuestra Cultura

La Tribu Global66: Somos una Tribu diversa de mas de 400 socios en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Nos une el servicio que no cree en las fronteras y una pasión innegable por lo que hacemos. Aquí, tenemos conciencia de grupo y celebramos cada logro con la misma intensidad de la de un triunfo deportivo.

En Global66 estamos construyendo un ecosistema global de servicios financieros centrado en el cliente. Nuestra filosofía es simple: "Work Backwards from your Customer". Siempre nos preguntamos qué es lo mejor para el cliente y diseñamos la solución.

Tu próximos desafíos

El/la Oficial de Cumplimiento tendrá como objetivo liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 Colombia, además de velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.

Además, será el responsable de la gestión documental en términos de políticas y procedimientos (Generación, revisión, oficialización, publicación, actualización) en la materia.

Las responsabilidades básicas del Oficial de Cumplimiento serán:

• Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
• Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
• Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
• Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
• Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
• Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
• Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
• Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
• Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia.
• Realizar seguimiento al cumpliento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
• Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT
• Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos
• Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT
• Coordinar con la Gerencia de Riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.

¿Qué buscamos?

• Estudios universitarios completos de Ingenierias/Auditor/Administración o carreras afines
• Experiencia de al menos 5 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
• Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas
• Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

Otras competencias:

• Conocimiento de Normas AML Nacional e Internacional
• Manejo de GSuite y Suite Office
• Con amplia orientación a la Tecnología
• Python, R y similares.
• Conocimientos en segmentación

Beneficios

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!

Algunos Beneficios Más

• Programa Global Infinite Learner
• Posibilidad de obtener Stock Options
• Premios para viajar a todos los países donde tenemos oficina (Chile, Perú, Colombia y Argentina)
• Participar del offsite de equipo en diferentes países
• Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
• Dress Code libre
• Día libre de Cumpleaños
• Global66 te regala el computador a los 2 años.