Gestor/a de KYC

CaixaBank Operational Services; Madrid; Presencial; COP 40.000.000 - 80.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un servicio financiero en Colombia busca un candidato para remediar y analizar registros KYC de clientes de alto riesgo. Se requiere titulación superior y habilidades analíticas sólidas. La persona seleccionada liderará la revisión de documentos y asegurará el cumplimiento de los estándares establecidos. Se valorarán conocimientos en KYC y herramientas informáticas avanzadas. El horario laboral será de 9h a 18h.

Formación

• Conocimiento y experiencia en tareas de KYC valorado.
• Capacidad de síntesis y organización en procesos complejos.
• Entusiasmo, proactividad e implicación valorados.

Responsabilidades

• Remediación y análisis de KYC de clientes de alto riesgo.
• Análisis de documentación y revisión de operativa del cliente.
• Seguimiento de procedimientos y estándares definidos.

Conocimientos

Capacidad analítica

Rigor

Visión end-to-end de procesos

Conocimientos avanzados de Excel

Proactividad

Conocimiento de herramientas como Copilot y PowerBI

Inglés

Educación

Titulación superior

Descripción del empleo

Principales funciones

• Remediación y análisis de KYC de clientes de alto riesgo. Polivalencia en los colectivos gestionados en el equipo
• Análisis de la documentación aportada, revisión de operativa del cliente, conocimiento y aplicación de los criterios identificados para cada colectivo
• Contacto con Oficinas a fin de obtener información en caso de ser necesario
• Decisión final sobre la admisión, rechazo o elevación del cliente analizado.
• Seguimiento de los procedimientos y estándares definidos

Requisitos

Requisitos y competencias del candidato

• Titulación superior
• Capacidad analítica, rigor y visión end-to-end de procesos con foco en cliente final
• Se valorará conocimiento y experiencia en tareas de KYC
• Capacidad de síntesis y de organización en procesos de revisión complejos
• Conocimientos de Ofimática, en especial conocimientos avanzados de Excel
• Proactividad para proponer mejoras
• Curiosidad por explorar nuevas herramientas de trabajo (Copilot, PowerBI…)
• Se valorará conocimiento de Inglés.
• Entusiasmo, proactividad e implicación

Jornada laboral

Horario partido de 9h a 18h