Senior AML/CFT Compliance Specialist — Automation & Analytics

GM Financial; Santiago; Híbrido; CLP 27.900.000 - 42.408.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

GM Financial busca un Senior Representative de Compliance con foco en AML/CFT para Chile, con experiencia en monitoreo, análisis de alertas y reportes regulatorios. Se valoran habilidades en automatización, manejo de data y herramientas como Power BI, SQL y Cognos.

Se trabajará en un entorno híbrido, con interacción regional y con enfoque en mejoras de procesos y trazabilidad. Se requiere título universitario en Derecho, Auditoría, Contabilidad, Ingeniería o Finanzas, más mínimo 3 años de

Formación

• Inglés intermedio o superior, con capacidad para comprender documentación y participar en interacciones regionales.
• Experiencia práctica en AML/CFT, incluyendo monitoreo, análisis de alertas, debida diligencia, screening, documentación de conclusiones o reportes regulatorios.
• Conocimiento de herramientas para análisis de datos, automatización, reportería y visualización, como Excel avanzado, Power BI, SQL, Python, R, Power Automate o herramientas equivalentes.
• Conocimiento de controles internos, evaluación de riesgos, calidad de datos, documentación de procesos y pruebas de aceptación de usuario (UAT).
• Experiencia identificando e implementando mejoras de procesos con foco en automatización o semi-automatización, reducción de tareas manuales.
• Certificación o formación especializada en AML/CFT, como ACAMS u otra equivalente, será altamente valorada.
• Pensamiento analítico, criterio basado en riesgo, atención al detalle, autonomía, capacidad de documentación, colaboración y orientación a resultados.

Responsabilidades

• Ejecutar y dar seguimiento al calendario de monitoreo AML/CFT, asegurando el cumplimiento oportuno de controles, métricas, evidencias y escalaciones.
• Analizar alertas y casos generados por herramientas de screening y monitoreo, documentar conclusiones basadas en riesgo y escalar oportunamente situaciones inusuales o sospechosas.
• Apoyar la preparación, validación, envío y respaldo de reportes regulatorios AML, incluyendo ROS y ROE, conforme a los procedimientos y controles de aprobación aplicables.
• Realizar y controlar procesos de debida diligencia y screening de clientes, dealers, proveedores, beneficiarios finales, empleados u otras contrapartes, según corresponda.
• Utilizar y mejorar herramientas como VIGIA, Bridger, Cognos, SharePoint, Power BI y otras aplicaciones corporativas para monitorear riesgos, administrar evidencia y generar reportes.
• Identificar, diseñar y documentar oportunidades de automatización o semi-automatización de controles y rutinas de Compliance, participando en el levantamiento de requerimientos, análisis de datos, UAT, implementación y seguimiento posterior al go-live.
• Construir o mantener consultas, tableros, reportes y controles de calidad de datos utilizando herramientas tecnológicas aprobadas por la Compañía.
• Mantener actualizados los procedimientos, manuales, matrices, repositorios y respaldos de evidencia; capacitar a usuarios y backups; y apoyar proyectos tecnológicos y actividades de otros programas de Compliance cuando sea requerido.

Conocimientos

Inglés intermedio

Análisis de datos

Automatización de procesos

Conocimiento AML/CFT

Educación

Derecho

Contabilidad/Auditoría

Ingeniería/Tecnología

Herramientas

Excel avanzado

Power BI

SQL

Power Automate

VIGIA

Bridger

Cognos

SharePoint

Descripción del empleo

GM Financial busca un Senior Representative de Compliance con foco en AML/CFT para Chile, con experiencia en monitoreo, análisis de alertas y reportes regulatorios. Se valoran habilidades en automatización, manejo de data y herramientas como Power BI, SQL y Cognos.

Se trabajará en un entorno híbrido, con interacción regional y con enfoque en mejoras de procesos y trazabilidad. Se requiere título universitario en Derecho, Auditoría, Contabilidad, Ingeniería o Finanzas, más mínimo 3 años de