Analista de Prevención del Delito | Compliance & Due Diligence

ENAMI; Santiago; On-site; CLP 20,088,000 - 31,248,000; Full time

Job summary

ENAMI busca un Analista de Prevención del Delito para apoyar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos y la normativa vigente en Chile. El rol implica colaborar con áreas para fortalecer controles internos, debida diligencia y transparencia, y generar reportes de gestión desde la segunda línea de defensa.

Se realizará análisis de antecedentes, revisión de PEP/PER y gestión de denuncias internas, con foco en riesgos y cumplimiento corporativo en Santiago.

Qualifications

• Conocimientos de las leyes 20.393, 21.595 y Karin.
• Experiencia en controles internos y debida diligencia.
• Capacidad para generar reportes de gestión y análisis de antecedentes.

Responsibilities

• Apoyar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos y controles.
• Asistir en debida diligencia de terceros y revisión de PEP/PER.
• Apoyar denuncias e investigaciones internas y elaboración de informes.
• Generar reportes de gestión y monitorear actividades de Compliance.

Skills

Compliance

Análisis de riesgos

Propiedad de datos y reportes

Job description

ENAMI busca un Analista de Prevención del Delito para apoyar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos y la normativa vigente en Chile. El rol implica colaborar con áreas para fortalecer controles internos, debida diligencia y transparencia, y generar reportes de gestión desde la segunda línea de defensa.

Se realizará análisis de antecedentes, revisión de PEP/PER y gestión de denuncias internas, con foco en riesgos y cumplimiento corporativo en Santiago.